Počinioci su TikTok reperka i njen muž, mađioničar. Njujorčanin Ilija „Holanđanin“ Linhenštajn i njegova supruga Heder Morgan uhapšeni su na Menhetnu ove nedelje zbog optužbi za pranje novca koji je povezan za pljačkom. Par je od dela novca kupio zlato, NTF tokene i Valmart poklon kartice od po 500 dolara, rekli su tužioci.
Linhenštajn i Morgan su bili aktivni na društvenim mrežama gde se ona predstavlja kao reperka Razzlekhan, što je pseudonim koji je nastao kao kombinacija Džingis Kana i pice, a sada je optužena za pranje milijardu dolara u kriptovaluti ukradenoj hakovanjem virtuelne menjačnice 2016.
Osim što je repovala, Morgan se okušala i u slikarstvu, modnom dizajnu i književnosti, a predstavlja se i kao korporativni trener. Jedan od njenih skorašnjih radova nosi naslov „Saveti za zažtitu vašeg poslovanje od sajber kriminalaca“ i sadrži intervju sa vlasnikom virtuelne menjačnice koji priča upravo o prevenciji krađa.
U jednom klipu objavljenom na društvenim mrežama ona pleše ispred njujorške berze i predstavlja se kao „krokodil sa Vol Strita“, a u drugom kroz repovanje kaže da je poštovanje pravilo za budale.
Bračni par je za sada optužen za pokušaj pranje 119.754 bitkoina ukradenih nakon što je Morgan provalila u menjačnicu Bitfinex 2016. i pokrenula preko 2.000 neovlašćenih transakcija. Iz Ministarstva pravde su rekli da su transakcije u to vreme bile procenjene na 71 milion dolara, ali da je vrednost kriptovalute značajno skočila od tad, pa im se sudi za trenutnu cifru.
Ovo je bila najveća finansijska zaplena u istoriji ministarstva pravde u istoriji, rekla je zamenica glavnog državnog tužioca Liza Monako i dodala da ovo dokazuje da kriptovalute nisu sigurno utočište za kriminalce. Ilija Linhenštajn i Heder Morgan suočeni su sa optužbama za pranje novca ali i za zaveru protiv SAD. Slučaj je trenutno na saveznom sudu u Vašingtonu.
Kada su se prvi put pojavili na saveznom sudu na Menhetnu u utorak popodne, sudije Debra Frimen je odredila kauciju od 5 miliona dolara za Linhenštajna i 3 miliona za Morgan i zahtevala je da njihovi roditelji založe svoje kuće kao osiguranje da će se optuženi vratiti u sudnicu.
Ključni trag koji je doveo do njihovog hapšenja verovatno leži u zatvaranju ilegalne platforme AlphaBay 2017. godine. Naime, zvaničnici vlade su rekli da je deo novca bi oprebačen na upravo ovaj sajt, što je zapravo eBay samo za dark veb.
Kada je sajt uklonjen, verevatno je vlastima omogućen pristup svim transakcijama na AlphaBay-u, pa su tako došli i do Linhenštajnovog imena, rekli su iz kompanije za praćenje kriptovaluta Elliptic. Bitfinex je dao saopštenje u kom su rekli da sarađuju sa vladom kako bi povratili ukradeni novac.
Linhenštajn i Morgan su takođe pokušaju da operu novac preko mreže kriptovalutnih menjačnica pa su tvrdili da je novac, zapravo, donacije za startap koji je Morgan pokrenula.
Heder Morgan, koja je u sudnici nosila belu kapuljaču, često se osvrtala gledajući svoju majku i oca, koji su bili prisutni. I ona i Linhenštajn imaju dvojno američko-rusko državljanstvo i rekli su da su svesni posledica ako pobegnu.
Bračnom paru je određen kućni pritvor sa elektronskim nadzorom i zabranjeno im je da učestuvuju u transakcijama sa kriptovalutama do suđenja, rekla je sudija Friman. Sudija u Vošingtonu, gde će se održati dalja saslušanja, kasnije može da postavi drugačije uslove.
Tužioci su tražili pritvor za par jer postoji opasnost od bekstva. Ali, sudija Frimen je rekla da ju je na ovakvu odluku naterala odbrana njihove advokatice Anirudh Bansal da su Linhenštajn i Morgan znali da su pod istragom od novembra, ali su ipak ostali u SAD.
IZVOR: NOIZZ.RS/HYPETV.RS
